Procedura AML w biurze rachunkowym i gdzie jeszcze?

AML to monitorowanie oraz analiza transakcji przeprowadzonych przez klientów. Obejmuje swym zakresem, zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kto zobowiązany jest do wdrożenia AML?

Art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi o podmiotach takich jak:

– banki, instytucje finansowe;

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

– krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;

– firmy inwestycyjne, banki powiernicze;

– zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;

– podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;

– instytucje pożyczkowe;

– przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;

– operatorzy pocztowi. 

Odpowiednie wprowadzenie procedur AML w firmie ograniczy ryzyko udziału w podejrzanych transakcjach.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami!

Nasza firma w reklamie “Rzeźnik polski”

W najnowszym numerze “Rzeźnik polski” ukazała się nasza reklama:

  • Wdrożenia HACCP oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  • Wdrożenia BRC Food wersja 8 i IFS Food – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności;
  • Wdrożenia i certyfikacje systemów bezpieczeństwa żywności GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej;
  • Wdrożenia i certyfikacje  ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego;
  • Doradztwo w zakresie certyfikacji, atestów oraz dopuszczeń;

Korzyści z systemów zarządzania:

  • Zapewnienie zgodności z prawem;
  • znaczne podniesienie skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 
  • zminimalizowanie do możliwie najniższego (akceptowalnego) poziomu wszelkich zagrożeń na każdym etapie wytwarzania/ produkcji/dostarczania usługi, 
  • zwiększenie liczby konsumentów, kontrahentów, poprzez budowanie rzetelnej komunikacji oraz zapewnienie najlepszych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań, a tym samym, 
  • poprawienie wizerunku firmy w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

RODO we wspólnocie mieszkaniowej

W jaki sposób kontrolować działalność zarządu, aby było zgodne z RODO?
Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy o własności lokali prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Konsekwencją tego jest m.in. możliwość wglądu w dokumenty, które stanowią podstawę do dokonywania różnych czynności w imieniu wspólnoty.

Przy realizacji prawa kontroli zarząd wspólnoty powinien pamiętać o zasadach ochrony danych osobowych sformułowanych w art. 5 RODO, a w szczególności zasadę integralność i poufności.

Z punktu widzenia zarządu należy zatem zwrócić uwagę na to gdzie, jak i komu udostępniamy np. faktury, umowy, rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, itp. Czy przekazujemy całe segregatory z dokumentami, bez kopii zapasowej, czy przechowujemy dokumentację w mieszkaniu, czy zarząd ma wyodrębnione pomieszczenie. Czy dokumenty są przechowywane i przesyłane w formie elektronicznej.
Na te i inne aspekty dotyczące przetwarzania danych warto zwrócić uwagę wykonując obowiązki zarządu we wspólnocie mieszkaniowej.

Jeżeli zastanawiasz się jak prawidłowo prowadzić sprawy wspólnoty mieszkaniowej, to zgłoś się do nas. Świadczymy usługi doradcze dla wspólnot mieszkaniowych, wspomagamy organy zarządzające w zakresie ustawy o własności lokali, jak również pomagamy w ochronie danych osobowych (RODO).

Audyt KRI – bezpieczeństwo informacji

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie przeprowadziliśmy audyty KRI wymaganych przez przepisy prawa dotyczących krajowych ram interoperacyjności w:

  • Sądzie Rejonowym w Puławach,
  • Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim,
  • Gminie Opole Lubelskie.

Ponadto jednym z obowiązków ustawowych jest zapewnienie przeprowadzenia, co najmniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.

Informujemy, iż świadczymy usługi z zakresu audytu spełniającego wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed organizacją.

Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji może doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania kluczowych danych.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty cenowej oraz korzystania z profesjonalnych usług zapewniających bezpieczeństwo informacji w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi normami.