Procedura AML w biurze rachunkowym i gdzie jeszcze?

AML to monitorowanie oraz analiza transakcji przeprowadzonych przez klientów. Obejmuje swym zakresem, zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kto zobowiązany jest do wdrożenia AML?

Art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi o podmiotach takich jak:

– banki, instytucje finansowe;

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

– krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;

– firmy inwestycyjne, banki powiernicze;

– zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;

– podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;

– instytucje pożyczkowe;

– przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;

– operatorzy pocztowi. 

Odpowiednie wprowadzenie procedur AML w firmie ograniczy ryzyko udziału w podejrzanych transakcjach.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami!

Nasza firma w reklamie “Rzeźnik polski”

W najnowszym numerze “Rzeźnik polski” ukazała się nasza reklama:

  • Wdrożenia HACCP oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  • Wdrożenia BRC Food wersja 8 i IFS Food – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności;
  • Wdrożenia i certyfikacje systemów bezpieczeństwa żywności GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej;
  • Wdrożenia i certyfikacje  ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego;
  • Doradztwo w zakresie certyfikacji, atestów oraz dopuszczeń;

Korzyści z systemów zarządzania:

  • Zapewnienie zgodności z prawem;
  • znaczne podniesienie skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 
  • zminimalizowanie do możliwie najniższego (akceptowalnego) poziomu wszelkich zagrożeń na każdym etapie wytwarzania/ produkcji/dostarczania usługi, 
  • zwiększenie liczby konsumentów, kontrahentów, poprzez budowanie rzetelnej komunikacji oraz zapewnienie najlepszych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań, a tym samym, 
  • poprawienie wizerunku firmy w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Certyfikacja

NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie certyfikacji w zakresie: 

  • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego;
  • HACCP oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  • GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej; 

Certyfikacja odbywa się według poniższych kroków:

  • wypełnienie wniosku o certyfikację (link);
  • wycena certyfikacji, akceptacja i podpisanie umowy;
  • czynności przygotowawcze (analiza dokumentacji) i planowanie audytu;
  • audyt certyfikujący;
  • opracowanie raportu;
  • wydanie certyfikatu.

Certyfikaty wydawane są na 3 lata. Aby zachować ciągłość należy po pierwszym roku przeprowadzić audyt nadzoru.

Posiadamy procedurę dotyczącą sytuacji, kiedy nie jest możliwe wykonanie czynności audytowych w siedzibie organizacji. W takiej sytuacji audyt odbywa się zdalnie na podstawie specjalnej procedury.

 

Standard BRC Food wersja 8

Standard BRC Food najnowsza wersja 8 – globalna norma bezpieczeństwa żywności. Opracowana została w celu określenia kryteriów operacyjnych oraz kryteriów jakości, jakie powinny być stosowane w zakładach produkcyjnych.

Standard BRC łączy wymagania zawarte w: ISO, HACCP, GMP i GHP – definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany poziom jakości wyrobu.

Chcesz dostosować zakład do wymagań BRC Food wersja 8, skontaktuj się z nami!

Certyfikat – zgodność z normami

Zgodnie z przepisami, aby sprzedawać niektóre wyroby konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jego zgodność z normami i spełnienie wszelkich wymogów.

Kwestie związane z otrzymaniem certyfikatu mogą być jednak bardzo skomplikowane – z tego powodu w NW Systemy Zarządzania oferujemy profesjonalną pomoc w ubieganiu się o certyfikaty wyrobów.

Nasze działania obejmują m.in. identyfikację dyrektyw, analizę wymagań norm zharmonizowanych, a także analizę procedur oceny zgodności. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i kompleksowo.

Zapraszamy do kontaktu! Służymy profesjonalnym wsparciem. 

Doradztwo oraz mapowanie procesów

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, w ramach działalności NW Systemy Zarządzania zajmujemy się nie tylko audytem i wdrażaniem ISO, ale także doradztwem biznesowym i prawnym.

Nasze usługi obejmują pomoc w kwestiach identyfikacji i mapowania procesów, tworzenia procedur i list kontrolnych oraz optymalizacji procesów.

Łączymy fachową wiedzę z doświadczeniem i indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala nam rzetelnie wykonywać obowiązki.

Gwarantujemy pełen profesjonalizm.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko z ochroną systemów informatycznych, ale również na zapewnieniu bezpieczeństwa posiadanych informacji dotyczących organizacji, klientów, interesantów przechowywanych na innych nośnikach.

Informacje, które posiada dana organizacja narażone są na ciągłe zagrożenia dlatego należy dokonać wszelkich czynności by nie dopuścić do utraty poufności, integralności i dostępności.

Wdrożenie ISO 27001 zapewni, iż organizacja będzie spełniać wymagania prawne jak i podwyższy świadomość pracowników dotyczącą bezpieczeństwa informacji. Pomoże w szybkim reagowaniu na zagrożenia aby miały jak najmniejszy wpływ  na organizację. 

Zwiększy się zaufanie pracowników poprzez zachowanie poufności danych i podniesie jakość wykonywanych usług.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej usług lub mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu!

Cel mapowania procesów

Mapa procesów jest narzędziem, za pomocą którego planuje się oraz zarządza przepływ pracy organizacji. Za pomocą oprogramowania wizualnie przedstawia się jego funkcjonowanie.

Mapowanie procesów ma za zadanie poprawić wydajność działalności. Wszelkie działania krok po kroku ukazują procesy w taki sposób aby zobaczyć czy potrzebna jest forma ulepszeń, poprawek czy usprawnienia komunikacji.

Aby mieć korzyści z mapowania procesów należy każdy proces szczegółowo rozpisać i nanieść na mapę.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty zapraszamy do kontaktu!

Trzy lata od wejścia RODO

RODO – zwane „General Data Protection Regulation” (GDPR) lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku. 

RODO znajduje zastosowanie do dwóch najważniejszych podmiotów, którymi są administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający.

Ochrona danych osobowych dotyczy każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych. 

Nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

  • w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
  • przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej czy domowej a więc bez związku z działalnością zawodową lub handlową; 
  • osób zmarłych;
  • działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
  • organów, które za cel mają zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywanie i ściganie czynów zabronionych lub wykonywanie kar, w tym ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie takim zagrożeniom.

Chcesz sprawdzić czy przetwarzasz dane osobowe zgodnie z RODO? Zamów u nas audyt.

Zapraszamy do kontaktu.