Doradztwo biznesowe

W ramach usług świadczonych przez NW Systemy Zarządzania oferujemy m.in.:

  • profesjonalne doradztwo biznesowe
  • prawne.

Zakres podejmowanych przez nas działań obejmuje: identyfikację procesów oraz ich mapowanie, tworzenie procedur i list kontrolnych, a także optymalizację procesów.

Wszelkie ustalenia i rozwiązania poprzedzamy dokładną analizą potrzeb naszych klientów. Zapewniamy indywidualne podejście oraz elastyczność i jasne warunki współpracy.

Zapraszamy do kontaktu!

Procedura AML w biurze rachunkowym i gdzie jeszcze?

AML to monitorowanie oraz analiza transakcji przeprowadzonych przez klientów. Obejmuje swym zakresem, zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kto zobowiązany jest do wdrożenia AML?

Art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi o podmiotach takich jak:

– banki, instytucje finansowe;

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

– krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;

– firmy inwestycyjne, banki powiernicze;

– zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;

– podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;

– instytucje pożyczkowe;

– przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;

– operatorzy pocztowi. 

Odpowiednie wprowadzenie procedur AML w firmie ograniczy ryzyko udziału w podejrzanych transakcjach.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami!

Certyfikacja

NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie certyfikacji w zakresie: 

  • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego;
  • HACCP oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  • GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej; 

Certyfikacja odbywa się według poniższych kroków:

  • wypełnienie wniosku o certyfikację (link);
  • wycena certyfikacji, akceptacja i podpisanie umowy;
  • czynności przygotowawcze (analiza dokumentacji) i planowanie audytu;
  • audyt certyfikujący;
  • opracowanie raportu;
  • wydanie certyfikatu.

Certyfikaty wydawane są na 3 lata. Aby zachować ciągłość należy po pierwszym roku przeprowadzić audyt nadzoru.

Posiadamy procedurę dotyczącą sytuacji, kiedy nie jest możliwe wykonanie czynności audytowych w siedzibie organizacji. W takiej sytuacji audyt odbywa się zdalnie na podstawie specjalnej procedury.

 

Procedura AML – biura rachunkowe

Od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe są zobowiązane do przestrzegania AML – monitorowania i analizy transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Obowiązki z zakresu identyfikowania, monitorowania i zgłaszania podejrzeń malwersacji finansowych nakłada ustawa przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

AML

Ustawą są objęci m.in. przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi. Przepisy nakładają zatem obowiązki na każde biuro rachunkowe bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. Niezależanie czy jest to małe, jednoosobowe biuro, czy też duży podmiot obsługujący klientów korporacyjnych.

Jeżeli prowadzisz biuro rachunkowe musisz przygotować i wdrożyć wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co to oznacza?

Oznacza to wprowadzenie procedur – udokumentowanych sposobów postępowania dotyczących:

  • postępowania w celu analizy, rozpoznawania, zarządzania, ograniczenia i postępowania z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  • zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
  • zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
  • zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów; zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji;
  • zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
  • zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Zakres obowiązków jest duży, ale spokojnie – zajmiemy się tym! Opracujemy i wdrożymy procedurę AML dla Twojego biura uwzględniającą wszystkie obowiązki. Co więcej przeszkolimy kadrę kierowniczą oraz pracowników ze stosowania przepisów. Zapewniamy, że do ograniczymy dokumenty do niezbędnego minimum.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty cenowej. Wycena usługi jest ustalana indywidualnie.

Audyt KRI – bezpieczeństwo informacji

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie przeprowadziliśmy audyty KRI wymaganych przez przepisy prawa dotyczących krajowych ram interoperacyjności w:

  • Sądzie Rejonowym w Puławach,
  • Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim,
  • Gminie Opole Lubelskie.

Ponadto jednym z obowiązków ustawowych jest zapewnienie przeprowadzenia, co najmniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.

Informujemy, iż świadczymy usługi z zakresu audytu spełniającego wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed organizacją.

Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji może doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania kluczowych danych.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty cenowej oraz korzystania z profesjonalnych usług zapewniających bezpieczeństwo informacji w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi normami.

Standard BRC Food wersja 8

Standard BRC Food najnowsza wersja 8 – globalna norma bezpieczeństwa żywności. Opracowana została w celu określenia kryteriów operacyjnych oraz kryteriów jakości, jakie powinny być stosowane w zakładach produkcyjnych.

Standard BRC łączy wymagania zawarte w: ISO, HACCP, GMP i GHP – definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany poziom jakości wyrobu.

Chcesz dostosować zakład do wymagań BRC Food wersja 8, skontaktuj się z nami!

System GMP oraz HACCP

System HACCP – został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) określa natomiast szereg standardów i norm, które muszą być spełnione, aby samą produkcję żywności uznać za właściwą oraz zapewniającą bardzo wysoką jakość zdrowotną (w szczególności wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów gotowych).

Działania GMP to działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system zarządzania HACCP.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!

Certyfikat – zgodność z normami

Zgodnie z przepisami, aby sprzedawać niektóre wyroby konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jego zgodność z normami i spełnienie wszelkich wymogów.

Kwestie związane z otrzymaniem certyfikatu mogą być jednak bardzo skomplikowane – z tego powodu w NW Systemy Zarządzania oferujemy profesjonalną pomoc w ubieganiu się o certyfikaty wyrobów.

Nasze działania obejmują m.in. identyfikację dyrektyw, analizę wymagań norm zharmonizowanych, a także analizę procedur oceny zgodności. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i kompleksowo.

Zapraszamy do kontaktu! Służymy profesjonalnym wsparciem. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC Food

Międzynarodowy Standard BRC określający warunki produkcji żywności, pakowania, dystrybucji oraz przechowywania. 

System BRC ma za zadanie pomagać firmom ustanawiając dobre praktyki produkcyjne.

Zapewnia:

– eliminowanie produktów o niewłaściwej jakości

– kontrolę dostawcy oraz odbiorcy

– jednolity system wytwarzania żywności

– certyfikat zapewniający jakość produktu

Świadczymy usługi wprowadzania standardu BRC w przemyśle spożywczym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia BRC – skontaktuj się z nami!