Doradztwo biznesowe
W ramach usług świadczonych przez NW Systemy Zarządzania oferujemy m.in.:
- profesjonalne doradztwo biznesowe
- prawne.
Zakres podejmowanych przez nas działań obejmuje: identyfikację procesów oraz ich mapowanie, tworzenie procedur i list kontrolnych, a także optymalizację procesów.
Wszelkie ustalenia i rozwiązania poprzedzamy dokładną analizą potrzeb naszych klientów. Zapewniamy indywidualne podejście oraz elastyczność i jasne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu!
Procedura AML w biurze rachunkowym i gdzie jeszcze?
AML to monitorowanie oraz analiza transakcji przeprowadzonych przez klientów. Obejmuje swym zakresem, zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Kto zobowiązany jest do wdrożenia AML?
Art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi o podmiotach takich jak:
– banki, instytucje finansowe;
– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
– krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;
– firmy inwestycyjne, banki powiernicze;
– zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;
– podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;
– instytucje pożyczkowe;
– przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
– operatorzy pocztowi.
Odpowiednie wprowadzenie procedur AML w firmie ograniczy ryzyko udziału w podejrzanych transakcjach.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami!
Regulamin sklepu internetowego
Prowadzisz sklep internetowy lub zamierzasz działać w branży e-commerce? Potrzebny Ci Regulamin spełniający przepisy dotyczące praw konsumentów, usług świadczonych elektronicznie, ochrony danych osobowych (RODO)?
Zgłoś się do nas i zamów regulamin sklepu internetowego. Zapewniamy opracowywanie dokumentów dotyczących prowadzenia sklepów internetowych dopasowanych indywidualnie do prowadzonej działalności.
Zadzwoń bądź napisz do nas a udzielimy Ci więcej informacji!